董事會會議召開情況 江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以郵 件方式向全體董事發出召開第五屆董事會第七次（臨時）會議的通知。會議于 2022 年 8 月 4 日下午 2:00 在公司八樓會議室以現場表決和通訊表決相結合的方 式召開。

    會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人（其中：董事廖國榮先生因工 作原因未能出席，特授權委托董事車堅強先生出席本次會議；獨立董事汪進元先 生、獨立董事莫衛民先生、獨立董事張鑫先生以通訊表決方式出席本次會議）。 

    公司監事及部分高管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中 華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創 業板上市公司規范運作》、《公司章程》等有關規定。會議由董事長劉召貴先生 主持。