【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】1月2日，禾信儀器(688622.SH)公布，公司控股股東、實(shí)際控制人周振先生、傅忠先生于2024年12月31日向公司出具《關(guān)于一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的告知及承諾函》，雙方同意并確認(rèn)《一致行動協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》于2024年12月31日到期后不再續(xù)簽，雙方的一致行動關(guān)系于2025年1月1日起解除。
 

　　一致行動關(guān)系解除后，雙方所持有的公司股份不再合并計(jì)算，各自作為公司股東及/或董事，將按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，依照各自的意愿、獨(dú)立地享有和行使股東及/或董事權(quán)利，履行相關(guān)股東及/或董事義務(wù)。一致行動關(guān)系的解除，對公司的獨(dú)立經(jīng)營無實(shí)質(zhì)性影響，公司仍將具有獨(dú)立經(jīng)營和持續(xù)盈利的能力，不會對公司的日常經(jīng)營活動產(chǎn)生影響，不會引起公司管理層變動，公司仍具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。
 

　　2016年1月1日，周振先生、傅忠先生作為公司的控股股東、實(shí)際控制人及一致行動人簽署了《廣州禾信分析儀器有限公司一致行動協(xié)議》，并于2019年1月1日續(xù)簽了《一致行動協(xié)議》，約定雙方應(yīng)當(dāng)在決定公司董事會或者股東大會事項(xiàng)時，共同行使公司董事或股東權(quán)利，特別是當(dāng)行使董事或股東的召集權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)時采取一致行動；若雙方在董事會、股東大會上就某些事項(xiàng)無法達(dá)成一致時，應(yīng)當(dāng)按照周振的意見進(jìn)行決策。
 

　　2019年8月27日，周振先生、傅忠先生簽署《補(bǔ)充協(xié)議》，約定《一致行動協(xié)議》有效期為六年，有效期屆滿后，各方如無異議，自動延期三年。
 

　　公司控股股東、實(shí)際控制人周振先生、傅忠先生于2024年12月31日向公司出具《關(guān)于一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的告知及承諾函》，雙方同意并確認(rèn)《一致行動協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》于2024年12月31日到期后不再續(xù)簽，雙方的一致行動關(guān)系于2025年1月1日起解除。一致行動關(guān)系解除后，雙方所持有的公司股份不再合并計(jì)算，各自作為公司股東及/或董事，將按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，依照各自的意愿、獨(dú)立地享有和行使股東及/或董事權(quán)利，履行相關(guān)股東及/或董事義務(wù)。
 

　　《一致行動協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》簽署時，雙方均為公司核心經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員，并擔(dān)任公司董事、高級管理人員等職務(wù)，對公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)營等方面產(chǎn)生重要影響。各方為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，維持公司控制權(quán)的穩(wěn)定，保持公司重大事項(xiàng)決策的一致性，簽署了《一致行動協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，一致行動關(guān)系的建立和有效運(yùn)行對維持公司控制權(quán)穩(wěn)定和保證經(jīng)營決策的一致性起到了明顯作用。
 

　　2024年3月，傅忠先生由于身體原因無法繼續(xù)參加工作，已向公司申請辭任公司董事、副董事長、薪酬與考核委員會委員、戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員以及副總經(jīng)理職務(wù)，不再是公司核心經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員，亦不再參與公司的任何管理工作。結(jié)合傅忠先生的身體狀況，且考慮到公司上市已滿三年，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層目前各司其職、相互協(xié)調(diào)，通過不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，已建立起較為完善的內(nèi)部控制體系和穩(wěn)定的決策運(yùn)行機(jī)制，無需一致行動關(guān)系在經(jīng)營決策、公司治理等方面繼續(xù)發(fā)揮作用。因此，為提升經(jīng)營決策的效率，雙方協(xié)商一致不再續(xù)簽一致行動協(xié)議。
 

　　本次終止一致行動關(guān)系后的6個月內(nèi)，周振先生、傅忠先生將繼續(xù)共同遵守《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》(以下簡稱“指引 15 號”)第十八條關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人減持股份的規(guī)定，且周振先生、傅忠先生已分別出具承諾函，承諾自一致行動協(xié)議解除之日起12個月內(nèi)，不主動減持本人持有的上市公司股份。雙方不再續(xù)簽《一致行動協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》的行為不存在通過相關(guān)安排規(guī)避減持限制及其他違反各自所作承諾的情形。
 

　　禾信儀器表示，一致行動關(guān)系的解除，對公司的獨(dú)立經(jīng)營無實(shí)質(zhì)性影響，公司仍將具有獨(dú)立經(jīng)營和持續(xù)盈利的能力，不會對公司的日常經(jīng)營活動產(chǎn)生影響，不會引起公司管理層變動，公司仍具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。