本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　一、會議基本情況：
　　
　　1、會議召集人：公司董事會
　　
　　2、會議召開日期和時間：2011年5月23日（星期一）上午9：00
　　
　　3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道181號華立集團總部2F會議室
　　
　　4、會議召開方式：會議以現(xiàn)場表決方式召開。
　　
　　二、會議議題：
　　
　　1、審議公司董事會2010年度工作報告；
　　
　　2、審議公司監(jiān)事會2010年度工作報告；
　　
　　3、審議公司2010年度財務決算、2011年度財務預算及2010年度利潤分配的議案；
　　
　　4、審議公司董事會、監(jiān)事會部分成員更換的議案；
　　
　　5、審議公司2011年度融資額度的議案；
　　
　　6、審議公司2011年度投資額度的議案；
　　
　　7、審議公司與華立集團股份有限公司及其子公司實行互保的議案。
　　
　　三、會議出席對象
　　
　　1、本公司董事、監(jiān)事及其他管理人員；
　　
　　2、截止2011年5月22日在浙江省股權(quán)托管咨詢服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加。因故不能出席會議的股東可以書面*方式（*委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
　　
　　四、出席會議登記辦法
　　
　　1、登記辦法：
　　
　　（1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、*委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)。
　　
　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的應持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人*委托書、法定代表人身份證復印件和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
　　
　　2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常街道五常大道181號華立集團總部B座714室
　　
　　3、登記時間：2011年5月22日9：00-17：00
　　
　　4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真的方式憑股東帳戶卡進行登記（不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保證其獲得會議資料）。
　　
　　五、：
　　
　　豐曉惠郭曉婧：  89300130   89300130
　　
　　六、其他：
　　
　　會議半天，參加會議股東及其他人員食宿及交通費用自理。