【儀表網 人事變動】4月20日，新天科技(300259)發布公告稱，公司于2024年4月18日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關于調整董事會戰略委員會成員的議案》。同意補選崔紅軍先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同意調整公司第五屆董事會戰略委員會委員。
 

　　公司董事會前期收到副董事長、董事宋繼東先生的書面辭職報告，宋繼東先生因即將達到法定退休年齡申請辭去公司副董事長、董事及董事會戰略委員會委員職務，辭職后不再擔任公司任何職務。
 

　　為保證公司董事會的正常運作，公司于2024年4月18日召開了第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關于調整董事會戰略委員會成員的議案》。公司第五屆董事會同意補選崔紅軍先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司股東大會審議。
 

　　鑒于公司董事會成員擬調整，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，需對公司董事會戰略委員會委員進行調整，如非獨立董事候選人崔紅軍先生經股東大會審議通過當選為公司董事，則董事會同意補選崔紅軍先生為公司第五屆董事會戰略委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。調整后，公司董事會戰略委員會組成：王勝利先生、崔紅軍先生、吳躍平先生，其中王勝利先生擔任戰略委員會召集人。
 

　　崔紅軍先生簡歷：
 

　　崔紅軍先生，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學歷。2013年入職上海肯特儀表股份有限公司，曾任上海肯特儀表股份有限公司市場總監、副總經理、總經理，2020 年至今任上海肯特儀表股份有限公司董事、總經理。崔紅軍先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。崔紅軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規定的情形；亦不是失信被執行人；崔紅軍先生作為公司第五屆董事會董事候選人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。